Prevención del lavado de activos

Objetivo:Mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, dando cumplimiento a las disposiciones  que los organismos de control y entidades reguladoras establezcan. Alcance:El siguiente curso tiene una duración de 2 horas y  va dirigido a los directores de riesgos, facilitadores y colaboradores enfocado en el   perfeccionamiento técnico    en las áreas asignadas, logrando […]

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