Objetivo:
Mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, dando cumplimiento a las disposiciones que los organismos de control y entidades reguladoras establezcan.
Alcance:
El siguiente curso tiene una duración de 2 horas y va dirigido a los directores de riesgos, facilitadores y colaboradores enfocado en el perfeccionamiento técnico en las áreas asignadas, logrando así resultados de calidad, un excelente desempeño y servicio.